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西昌破获非法吸收公众存款案
http://www.tskj588.com 】 【2019-08-09 16:23】 【来源:

  “116320元,请你拿好。不要再相信这种虚拟货币的骗局了。”近日,西昌市公安局的会议室里传来阵阵点钞机的声音,西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警和凉山州农商银行工作人员一边将清点好的钱交给樊阿姨一边嘱咐。当天,西昌市公安局举行德坤电子商务店非法吸收公众存款案案情通报会暨财物返还仪式,向150余名集资参与人返还经济损失。记者了解到,该案所涉案款208万元,已全部追回。

  今年3-4月,樊阿姨经人介绍,分多次将11万余元储蓄金投资给西昌市德坤电子商务店,对方向其承诺,这些钱可以在货币交易盘上购买相应数额的虚拟货币,这些虚拟货币由西昌德坤电子商务店全权代理交易和买卖。而樊阿姨获得的收益,将是投资金额的一倍。

  这样高额的收益,通过口口相传,居然有150余名群众参与。

  实际上,这是一个彻头彻脑的骗局。

  原来,2018年12月,广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某,在西昌市工商部门注册登记了西昌市德坤电子商务店后,又安排西昌德坤电子商务店的负责人谭某某、员工刘某某、方某某,向西昌市辖区内50岁以上的老年群体进行宣传,使西昌德坤电子商务店以此方式吸收资金达200余万元,该店负责人谭某某将这些资金全部转进了该店法定代表人杨某某的银行账户。

  樊阿姨说,自己投资后,分4次共计领回3000多元本金,后来听说公司被查,便到西昌市公安局报案。

  经公安民警查实,西昌德坤电子商务店并未取得“金融许可证”,并无融资的资质。“在此情况下,西昌德坤电子商务店向社会公众进行宣传并进行融资的行为涉嫌非法吸收公众存款。”西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警张孙林说。

  目前,该案抓获4名犯罪嫌疑人,其中,西昌店负责人谭某某,员工刘某某、方某某已于2019年7月3日被执行逮捕,广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某于2019年7月8日依法被取保候审。

[记者:何勤华 编辑:张瑞潇]
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